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如果您有兴趣在 OPE体育下载 LLC 开立账户,请 联系OPE体育下载的任何顾问 通过每个简历中列出的联系信息或拨打OPE体育下载的主要电话号码 (704-643-2455)。

任何开户的人都应该知道,2003 年 4 月 30 日,财政部和证券交易委员会颁布了《美国爱国者法案》第 326 条。该规则要求所有金融公司通过了解新客户的真实身份来协助防止洗钱活动。

为了帮助政府打击资助恐怖主义和洗钱活动,联邦法律要求所有金融机构获取、验证和记录识别每个开户人的信息。对于 OPE体育下载 LLC 的潜在客户而言,这意味着在开设账户时,OPE体育下载将要求提供姓名、地址、社会安全号码、出生日期和其他信息,以便OPE体育下载正确识别与此相关的每个人。帐户。

OPE体育下载还需要以下文件的实体副本:

  • 对于个人/联名账户:有效驾照副本(未过期)或有效护照副本(未过期)或其他当前政府签发的身份证件。
  • 对于公司账户或其他实体:证明实体存在的文件,例如公司章程、政府颁发的营业执照、合伙协议或信托协议,以及识别授权代表访问账户的适当决议。

OPE体育下载感谢新客户的耐心与合作,因为OPE体育下载支持OPE体育下载的国家防范洗钱和恐怖主义。

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